Der Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat trägt die Gesamtverantwortung für Banque Havilland S.A.
Er definiert, überwacht und trägt die Verantwortung für die Einrichtung eines soliden Leitungs- und internen Steuerungsrahmens.
Im Rahmen seiner Rolle ist der Verwaltungsrat für die Festlegung und Überwachung der Geschäfts- und Risikostrategie, einschließlich der Risikobereitschaft und des Rahmens für das Risikomanagement, zuständig.
Der Verwaltungsrat wird von zwei spezialisierten Ausschüssen unterstützt:
- Prüfungs-, Risiko- & Compliance Ausschuss
- Nominierungs- & Vergütungsausschuss
Der Nominierungs- & Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Beurteilung und der Ernennung von Mitgliedern des Managements und Schlüsselfunktionen, bei der Überprüfung der Vergütungspolitik und des Vergütungsprozesses, bei Entscheidungen über Vergütungen und Anreizen, bei der Verabschiedung und Überwachung von grundlegenden Richtlinien, bei der Überwachung von Schulungsplänen, Talentmanagement und Nachfolgeplanung sowie und bei sonstigen personalrelevanten Angelegenheiten.
Der Nominierungs- & Vergütungsausschuss besteht aus 3 nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern, wobei die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats unabhängig ist.
Im Laufe des Jahres 2022 tagte der Nominierungs- & Vergütungsausschuss dreimal.
Die Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die effiziente Abwicklung des Tagesgeschäfts und für die solide und umsichtige Geschäftsführung der Bank und ihrer Zweigstelle.
Die Geschäftsführung erfolgt in Übereinstimmung mit den Strategien und Leitprinzipien, die vom Verwaltungsrat im Rahmen der geltenden Vorschriften festgelegt und genehmigt wurden.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beaufsichtigen auch die Tochtergesellschaften der Bank, um sicherzustellen, dass ihre zentrale Verwaltung, ihre interne Kontrolle und ihre Risikomanagementsysteme angemessen sind.
Erfahren Sie mehr über unseren internen Kontrollrahmen:
Risk Management Document
